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  红姐图库387691345刘伯温挂牌完成了预期目标。!1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人(会计主管人员)高蕾保证季度报告中财务报表的线 本公司第三季度报告未经审计。

  注:本期每股收益的计算基数“发行在外普通股的加权平均数”为1,056,226,870股;上年同期每股收益的计算基数“发行在外普通股的加权平均数”为1,103,818,480.67股。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  2019年5月10日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》,根据公司与国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司分别签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》,由于交易标的国药集团致君(深圳)制药有限公司、国药一心制药有限公司2016年度至2018年度累计实现的盈利未达成盈利预测承诺,公司应无偿回购并注销前述股东持有的公司股份合计29,289,910股。(详见公司于2019年4月22日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》)

  2019年10月17日,公司已完成上述29,289,910股股份的回购注销手续,公司总股本由1,056,226,870股变更为1,026,936,960股。(详见公司于2019年10月16日发布的《上海现代制药股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》)

  经公司五届十八次董事会审议通过,公司与间接控股股东中国医药工业研究总院(以下简称“医工总院”)签署《托管协议》,医工总院将控股子公司国药集团宜宾制药有限责任公司(以下简称“宜宾制药”)交由公司进行委托管理,托管期限为三年,自2015年7月1日起至2018年6月30日止。托管期内现代制药代医工总院对宜宾制药行使经营管理权,宜宾制药的经营收益和亏损由委托方医工总院享有和承担,现代制药对宜宾制药的财务报表无需进行合并处理。

  根据托管协议约定,以完整托管期为综合考核期,委托期满,若宜宾制药托管期内不出现经营性亏损,则医工总院按照以下方案支付托管费:①一次性支付1,000万元托管费用;②委托期间宜宾制药若未发生经营性亏损并实现盈利,以宜宾制药三年托管期间实现的经审计后的累计净利润数的30%作为奖励。

  托管期限届满后,公司积极与医工总院协调沟通推进后续事项,并多次督促医工总院尽快就托管费用事宜明确意见。由于宜宾制药托管期合并报表范围内的业务收入除制药业务外还存在房地产业务收入和控股房地产子公司股权转让收入,另有期后或有损益事项待处置,托管协议有关托管费用的计量标准中,同时存在经营性亏损和净利润两个口径,且对有关范围的界定不够清晰明确,公司与医工总院对于托管费用的计算口径和范围存在理解差异。

  公司董事会及管理层高度重视此事项的推进落实,并已就上述问题与医工总院进行了多次协调磋商,医工总院已承诺在2019年12月30日前与公司就托管费用事项达成一致意见落实托管协议。

  公司初步估算可能收取或损失的托管费低于公司2018年度归属于上市公司股东净利润的5%,对公司经营业绩不会造成重大影响。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 增持计划的基本情况:公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人中国医药投资有限公司(以下简称“国药投资”)拟自2018年11月1日至2019年10月25日期间,通过二级市场增持公司股份,增持金额拟不超过人民币10,000万元。具体内容详见上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”或“现代制药”)于2018年11月2日披露的公告(公告编号2018-097)。

  ● 增持计划的实施情况:国药投资在拟增持公司股份期间,通过集中竞价方式增持公司股份1,448,500股,占公司目前总股本比例为0.14%。本次增持后,国药投资持有公司股份174,005,559股,占公司目前总股本的16.94%。

  ● 公司于2019年4月1日发行可转换公司债券,国药投资参与优先认购,以自有资金263,839,000元,获配公司可转债263,839手。

  (二)增持主体已持有公司股份的数量及比例:截至2019年10月24日,公司总股本为1,026,939,260股,国药投资持有公司股份174,005,559股,占公司股份总数的16.94%。

  国药投资与公司控股股东上海医药工业研究院同隶属于中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”),为控股股东的一致行动人。截至本公告日,国药投资及其一致行动人持有本公司股份数量为606,611,135股,占公司目前股份总数59.07%。

  公司于2018年11月2日披露了《关于持股5%以上股东、控股股东一致行动人增持公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-097),公司股东国药投资计划自2018年11月1日至2019年10月25日期间,以法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,增持金额拟不超过人民币10,000万元。本次增持不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例等,国药投资将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

  国药投资于2018年11月1日开始增持公司股份,于2019年5月1日增持期限过半时披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告》(公告编号2019-044)。截至2019年10月25日增持计划期满,国药投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金1,265.77万元,增持现代制药股份1,448,500股,占公司目前总股本的0.14%。

  本次增持前,截至2018年10月31日,国药投资直接持有公司股份172,557,059股,占增持计划实施前公司总股本1,056,226,870股的16.34%;本次增持后,国药投资直接持有公司股份174,005,559股,占公司目前总股本1,026,939,260股的16.94%。

  国药投资在本次增持计划实施期间未减持所持有的公司股份,同时将遵守在增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份的承诺。

  北京市中伦(上海)律师事务所就国药投资本次增持公司股份情况进行核查,并发表意见如下:国药投资具备实施本次增持的主体资格;国药投资本次增持的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件;现代制药已就本次增持履行了现阶段所需的相关信息披露义务。

  1、公司于2019年4月1日发行可转换公司债券,国药投资参与优先认购,以自有资金263,839,000元,获配公司可转债263,839手。

  2、本次国药投资增持计划的实施,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  3、本次国药投资增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》。(2019年第三季度报告全文详见)

  2、审议通过了公司《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。)

  本议案属关联交易,独立董事对议案事项进行了事前认可,同意提交董事会审议表决。5名关联董事周斌先生、李智明先生、董增贺先生、魏宝康先生和李晓娟女士对本议案表决进行了回避。

  董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。独立董事就该议案发表了独立意见。

  2019年7-8月以来,公司控股子公司国药一心制药有限公司(以下简称“国药一心”)所在地区吉林省长春市双阳区遭受台风及连续强降雨袭击,灾区群众财产遭受重大损失。为积极履行企业社会责任,国药一心拟向长春市双阳区慈善总会捐赠人民币50.00万元整,用于受灾地区灾后重建工作。

  独立董事已就上述2019年度预算外捐赠事项发表了独立意见,董事会审计与风险管理委员会也就该议案发表了书面审核意见。

  4、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》,并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  同意提名周斌先生、李智明先生、董增贺先生、魏宝康先生、杨军先生、李晓娟女士为公司第七届董事会董事候选人;同意提名印春华先生、郑先弘先生、田侃先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

  董事会提名委员会对上述董事候选人进行了审查并发表了书面审核意见,独立董事也发表了独立意见表示认可。

  独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。(详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。)

  周斌先生,1968年出生,博士研究生学历,研究员。历任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长;中国医药集团有限公司副总经理、党委委员;上海现代制药股份有限公司董事长、总裁。曾兼任中国医药工业研究总院院长、党委书记、副董事长、董事长;国药控股股份有限公司董事;中国生物技术集团公司董事长;国药产业投资有限公司董事长;中国医药工业有限公司董事长。

  现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长;上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。

  李智明先生,1962年出生,高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、总经理等职务,期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任;历任新疆药业集团公司董事,副董事长、总经理;党委副书记、副董事长、总经理;党委书记、董事长、总经理等职务;曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理;国药控股股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记。

  现任国药控股股份有限公司董事长、党委副书记;上海现代制药股份有限公司副董事长;国药集团一致药业股份有限公司董事;国药集团药业股份有限公司董事;国药产业投资有限公司董事、总经理。

  董增贺先生,1966年出生,研究生学历,高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记;东北制药集团股份有限公司总经理、董事长;东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记;沈阳第一制药厂厂长兼党委书记;中国医药集团有限公司副总工程师;兼任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长。

  现任中国医药集团有限公司副总经理;中国大冢制药有限公司董事长;中国医药工业研究总院董事;上海现代制药股份有限公司董事。

  魏宝康先生,1968年出生,研究生学历,工商管理硕士,高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长;福建顺顺制药联合公司营销总监;厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职;曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理;中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记;北京天坛生物制品股份有限公司董事长;上海数图健康医药科技有限公司执行董事;《中国新药杂志》有限公司董事长、董事。

  现任中国医药工业研究总院董事、院长、党委副书记;上海医药工业研究院法定代表人;上海欣生源药业有限公司执行董事;上海国药创新股权投资基金合伙企业监事;广东蓝宝制药有限公司董事;上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事;上海谷方盟医药科技有限公司董事长、董事;上海益诺思生物技术股份有限公司董事长、董事;上海现代制药股份有限公司董事。

  杨军先生,1966年出生,党校研究生学历,高级营销师。历任中国医药工业公司办公室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理;中国医药集团有限公司运营管理部副主任、主任、国际合作部主任;国药控股股份有限公司纪委书记。

  李晓娟女士,1976年出生,研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、美国管理注册会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理;西安东盛集团有限公司战略发展部副部长;中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理;中国医药集团有限公司投资管理部副主任、审计部主任等职务。

  现任中国医药集团有限公司财务部主任;国药控股股份有限公司监事;上海现代制药股份有限公司董事。

  印春华先生,1965年出生,博士,曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司,从事新药研发,军事医学科学院博士后研究出站。

  现任复旦大学生命科学学院二级教授、博士生导师;兼任国家新药评审专家;上海现代制药股份有限公司独立董事。

  郑先弘先生,1974年出生,香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。

  现任立信会计事务所(特殊普通合伙)合伙人;上海现代制药股份有限公司独立董事。

  田侃先生,1963年出生,教授、律师。曾任职原南京中医学院社科部、医管系,南京中医药大学原经贸管理学院、卫生经管学院,从事医药卫生法规政策研究及实务工作。

  现任南京中医药大学教授、博士生导师、卫生经管学院院长、中医药发展与政策研究中心主任,上海现代制药股份有限公司独立董事。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》。(2019年第三季度报告全文详见)

  公司2019年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,线年第三季度的财务状况和经营成果,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》,并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  同意提名齐子越先生、邢永刚先生为公司第七届监事会中由股东代表出任的监事候选人。(候选人简历详见附件)

  齐子越先生,中国香港籍,1987年出生,毕业于美国芝加哥大学,获经济学学士学位。历任中银国际(亚洲)有限公司分析师,华泰联合证券有限责任公司业务董事,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司高级经理,中国华融国际控股有限公司联席董事、董事总经理。

  邢永刚先生,1976年出生,毕业于中国人民大学,博士研究生,中共党员。历任国药集团药业股份有限公司干部,中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任,中国生物技术股份有限公司纪委书记。

  现任中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书,兼任国药物流有限责任公司董事、国药资本管理有限公司监事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  ● 本次日常关联交易金额的预计增加不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因该事项而对关联人形成较大依赖。

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事周斌先生、李智明先生、董增贺先生、魏宝康先生和李晓娟女士回避表决。

  对于本次新增日常关联交易预计金额事项,独立董事事前表示认可,并发表独立意见如下:我们认线年度日常关联交易预计金额的议案》,对此议案投赞成票并认为:

  1、公司作为医药制造企业,不可避免需要与中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)及其下属企业产生销售商品、采购产品等与日常生产经营有关的关联交易。以上日常关联交易是公司开展日常经营业务发展的需要,在双方平等自愿、协商一致的基础上达成,交易价格以市场价格为基础,公允合理,有利于公司经营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

  2、在审议关联交易议案过程中,公司关联董事周斌先生、李智明先生、董增贺先生、魏宝康先生和李晓娟女士进行了回避表决,公司的审议、决策及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  对于本次增加日常关联交易预计金额事项,公司董事会审计与风险管理委员会出具了书面确认意见,认为:公司本次预计增加的日常关联交易金额是公司充分借助关联方集中配送及零售平台和其他相关优势资源的前提下发生的,有利于促进公司主营业务的发展,提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市场价格为导向,经双方协商一致达成的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案尚需公司2019年第四次临时股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  2019年4月17日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,对2019年度可能发生的日常关联交易情况做出预计,该议案后经公司2018年年度股东大会审议通过。

  根据公司2019年1-9月关联交易的实际发生金额,综合考虑2019年度经营发展需要,公司与有关关联方在购买和销售商品等日常经营业务范围内的关联交易金额预计较年初将增加66,000.00万元。具体情况如下:

  经营范围:销售食品;经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2018年07月21日);物业管理;房屋租赁;机动车公共停车场服务;保洁服务;会议服务;销售五金交电、日用品。

  经营范围:研究开发、生产经营中成药及西成药,包括片剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、喷雾剂、橡胶膏剂、茶剂和搽剂,中药前处理及提取等(以上项目凭许可证生产经营,国家限制的产品除外),预包装食品(非酒精饮料)的批发、零售(零售不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理),制造、销售、维修机械设备(不含特种设备的制造及维修)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。)

  经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)固定收益类有价证券投资;(十一)成员单位产品的买方信贷及融资租赁;保险兼业代理。

  经营范围:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、品、精神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应)、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,Ⅲ类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类:医用X射线附属设备及部件;食品销售管理(非实物方式),国内贸易(除专项许可),物流配送及相关的咨询服务,化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  经营范围:中西药物制剂,保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术转让。制剂设备的设计、分析,药用原辅料、包转材料的测试技术研究,制剂设备的销售,自有房屋租赁。

  经营范围:对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,代理、设计、制作、发布各类广告。

  经营范围:开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂(含抗肿瘤类),冻干粉针剂(含抗肿瘤类),片剂、胶囊剂(均含抗肿瘤类),进口药品分外包装(片剂),辅料(聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物),货物及技术进出口业务。

  经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、中药材、中药饮片(有效期至2019-12-02日);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限保健食品;销售I类、II类、第三类医疗器械;进出口业务;机械电子产品;化工产品(不含化学危险品);矿产品(不含煤炭及石油制品);针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售;承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目(包括提供所需设备、材料);与主营相关的技术咨询服务(国家有专项规定的除外);医疗、医药咨询;机械电子产品(不含小汽车)的销售;出租商业用房、出租办公用房;物业管理。

  经营范围:医药行业的投资及资产管理;第一类医疗器械销售;药品包装材料的组织生产和销售;医药工业生产所需仪器、设备的销售;进出口业务;房屋租赁;销售医疗用品;中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、第二类精神药品制剂的批发(药品经营许可证有效期至2020年02月05日);第三类医疗器械经营(具体经营品种以许可证为准,有效期至2020年7月19日);销售化工产品。

  经营范围:化工石化医药行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、环境工程(水污染防治工程)专项乙级、轻纺行业(食品发酵烟草工程)乙级、市政行业(给水工程、环境卫生工程、排水工程)乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与管理服务;压力容器、压力管道设计(按所持有效资质证书核定的类别及等级从事经营);环保工程、建筑机电安装工程;金属材料(钢材)、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材料采购与销售;生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:生产合剂、露剂、片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸)、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂(膏滋)、酒剂、酊剂;中药提取车间(有效期与许可证核准的期限一致);中药材种植、收购、销售;中药饮片生产、加工、销售;医疗用毒性药品(中药材、中药饮片);农副产品(国家限制或禁止的品种除外)收购、初加工、销售;药材种籽、药苗销售;纸制品加工、销售;房屋租赁;代理进出口业务;货物或技术进出口(国家禁止和限制的货物和技术除外)。

  经营范围:主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会(包括对外展览、交易会及会议);出国(境)举办经济贸易展览会;货物进出口。

  经营范围:从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会展会务服务,广告设计、制作、代理、发布,商务咨询,市场营销策划,企业管理咨询;销售化妆品,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围:物业管理,室内装潢,水电安装维修,房屋租赁,代办会务。销售办公用品,工艺品,汽车配件,停车场管理。

  经营范围:批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药(药品经营许可证有效期至2020年05月12日);医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

  注册地址:佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编633、634、635房

  经营范围:持有效审批证件从事药品批发零售、第二三类医疗器械经营、保健食品经营、食品流通;批发:消毒用品(不含危险化学品及剧毒品)、化妆品、日用品、保健用具;会议展览服务,商品信息咨询、市场营销策划。

  注册地址:深圳市坪山新区坑梓街道青兰二路2号深圳万乐药业有限公司综合生产厂房101-104

  经营范围:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂的批发、生物制品(除疫苗);三类:医用超声仪器及有关设备,物理治疗及康复设备,临床检验分析仪器,手术室、急救室、诊疗设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料,医工高分子材料及制品(一次性使用输液(血)器(针)类除外)。

  经营范围:对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物和技术的进出口业务。

  经营范围:药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);救护车销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、品、第一类精神药品(区域批发性企业)、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;经营二类、三类医疗器械。

  经营范围:对化学药品(原料、制剂)、中药(中药材、饮品、制剂)、生物制品、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理分析技术、毒理分析技术、食品、化妆品的研究,并提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物与技术的进出口业务,自有房屋租赁。

  经营范围:医药、建筑、化工工程咨询甲级,化工石化医药行业甲级,建筑行业(建筑工程)甲级,环境污染治理甲级,电子通信广电行业(电子系统工程)专业乙级,建设项目环境影响评价乙级,A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器的设计,压力管道设计(按特种设备设计许可证核定期限及范围从事经营),对外承包工程业务;工程设计资质:电力行业(变电工程)专业丙级;市政行业(给水工程)专业乙级;安全评价资质:乙级;房屋建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;机电设备安装工程专业承包叁级;建筑智能化工程设计与施工壹级(以上范围按相关资质核定范围及期限从事经营);建筑工程监理资质:丙级;销售:建筑及装饰材料(不含危险化学品)、机电设备、机械设备及配件、消防设备及器材、五金、电线电缆、金属材料(不含稀贵金属)、电子产品、化工原料及产品(不含危险化学品)、照明器材、橡塑制品、管道、阀门、玻璃制品、仪器仪表。

  经营范围:生产小容量注射剂,合剂,片剂,丸剂,硬胶囊剂,颗粒剂,口服溶液剂,糖浆剂,散剂,酊剂,流浸膏剂,煎膏剂;原料药(穿琥宁,盐酸小檗碱,门冬氨酸鸟氨酸,甲磺酸倍他司汀,奈韦拉平,酮洛芬,氨磷汀,无水硫酸钠,盐酸莫西沙星,奥拉西坦,氢溴酸加兰他敏,多奈哌齐,群多普利,氯沙坦钾,布美他尼,埃索美拉唑钠,双醋瑞因,非布索坦);医药中间体;植物提取物;饮料(固体饮料);食品类,美容产品类,医药产品类的技术转让及技术咨询。自营和代理各类商品的进出口业务。国内外货运代理、货物装卸及仓储及租赁。销售:生化药品、中药饮片、生物制品、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;预包装食品、酒类产品及相关辅助产品,包装、服装、纺织品、橡胶、塑料制品及原材料,化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、办公用品、电子产品、照明电器、钢材、建筑材料、金属材料、矿石、玻璃制品、机电、机械设备、纤维素产品、五金交电、农副产品,商务信息咨询。

  经营范围:生产销售血液制品、疫苗、生物工程产品、医用实验动物;从事货物及技术的进出口业务;生物技术及生物制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  经营范围:医疗器械经营(具体内容以许可证为准);危险化学品经营(具体内容以许可证为准);药品批发(具体内容以许可证为准);销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品);销售特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉);道路货物运输;医药行业对外咨询及技术交流;进出口业务;家用电器、汽车销售;仓储服务;公共保税仓库的投资与管理;房屋租赁;设备租赁;实验室仪器及配件、化妆品、日用百货、计算机软硬件及外部设备、假肢销售;计算机系统集成服务;技术服务;技术咨询;软件开发;设备维修;国内货物采购招标代理。

  经营范围:凭取得的行业许可证按核定范围和有效期从事药品、医疗器械、保健食品销售;食品、茶叶及相关制品加工、销售(具体经营范围以行业许可证核定为准);生活用消杀制剂(不含危毒品,不含许可项目)、化妆品、日用百货、针纺织品、家用电器销售;商务信息咨询服务(不含期货、证券、金融、投资);地产中药材收购,中药材进出口贸易。以下限取得经营资格分公司经营:中药材种植;中药饮片生产;房屋租赁。

  经营范围:化学药品原料、制剂、中成药制剂、药用塑料瓶的生产及销售;货物进出口(不含国家禁止或限制的货物)。

  经营范围:从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理;提供医药产品的信息和技术的咨询。

  经营范围:新药的研发,及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,现代中药、纳米新技术、健康技术相关领域内的技术开发,创业孵化器管理,医疗器械经营,及相关的技术服务、技术咨询,机械设备及配件、仪器仪表、装饰材料及制品、纺织品、服装、建筑材料、化妆品、日用品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,自有设备租赁,物业管理,从事货物及技术的进出口业务,食品流通。

  经营范围:房屋建设工程施工,机电安装建设工程施工,环保建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,消防设施建设工程专业施工,机电设备安装、调试、维修、检验、检测技术服务(除认证),一类医疗器械、生物科技(转基因生物、人体干细胞基因诊断除外)、环保科技、节能科技、工业自动化科技、计算机系统网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建设工程项目管理,建设工程造价咨询,机械设备、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、办公设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术进出口业务,自有设备租赁,商务信息咨询,会展会务服务。

  经营范围:医疗器械Ⅲ、Ⅱ类(详见许可证),从事货物及技术的进出口业务,医疗器械领域内的技术服务、技术咨询,机械设备及配件,仪器仪表及配件,金属材料及其制品,木材及其制品,纺织原料,体育用品,服装,鞋帽,建筑、装饰材料,机械设备租赁,物业管理。

  注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路25号院9号楼1至2层101

  经营范围:制造中药饮片(含毒性饮片);分装食用菌制品(干制食用菌)、代用茶、干制水产品;销售食品;销售药品;销售本企业生产的中药饮片(含毒性饮片);中药、保健食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;中成药、中药饮片的技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售人参、鹿茸;销售中草药原料;旅游信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;制造中药饮片(含毒性饮片)、分装食用菌制品(干制食用菌)、代用茶、干制水产品、销售食品、销售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营、医疗器械经营、商务服务业、销售;化妆品及卫生用品、消毒用品、包装容器、五金交电、日用品、实验分析仪器、道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次预计增加的日常关联交易,主要包括公司与间接控股股东国药集团及其下属子公司之间发生采购商品、销售产品、为关联人提供劳务等。

  公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允的情况,不存在损害非关联股东利益的情况。

  公司从事药品及其中间体的研发、生产和销售,以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多,生产经营具有连续性特点,且国药集团及其下属公司业务范围涵盖医药商业、药品及中间体的生产、研发等各个领域,公司与关联方发生采购商品、销售产品等关联交易行为,均有利于公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会持续进行。

  上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的独立性没有影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  本次股东大会审议的议案将于2019年11月2日披露在上海证券交易所网站()。

  上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  应回避表决的关联股东名称:中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)现场会议的登记及参会凭证:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会;委托他人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

  法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

  (二)登记办法:公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。

  (四)登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。

  (一)本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。


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